Обратная связь

Напишите свои пожелания/замечания по содержанию и работе сайта.




Новости

Главные события подмосковья

Госуслуги МО Новости Правительства МО
Назад к списку новостей

Ювелирные фирмы в Королёве штрафанули за отмывание доходов

Ювелирные фирмы в Королёве штрафанули за отмывание доходов
28 июля 2015 21:12 Распечатать

РИАМО - 28 июля. Две ювелирные фирмы в Королёве оштрафовали на 400 тысяч рублей за нарушение закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём.

Нарушения закона в указанной сфере выявлены в деятельности обществ с ограниченной ответственностью «Оптювелирторг» и «Альянс», осуществляющих в Королёве оптовую торговлю ювелирными изделиями из драгоценных металлов и камней. Организации допускали нарушения при заполнении необходимых отчётов в части указания дат, сумм, наименований и характеристик операций и не соблюдали сроки предоставления отчётности в Росфинмониторинг. Кроме этого, должностное лицо ООО «Альянс», ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, не имеет специального высшего образования. По результатам проверки прокуратура города Королёва возбудила в отношении ООО «Альянс» и ООО «Отпювелирторг» дела об административном правонарушении.