Обратная связь

Напишите свои пожелания/замечания по содержанию и работе сайта.




Новости

Главные события подмосковья

Госуслуги МО Новости Правительства МО
Назад к списку новостей

Подозреваемых в мошенничестве на 17 млрд руб задержали в Москве

Подозреваемых в мошенничестве на 17 млрд руб задержали в Москве
25 июня 2015 11:15 Распечатать

РИАМО - 25 июня. Правоохранители пресекли в Москве деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях, в результате которых в теневой сектор экономики выведено более 17 миллиардов рублей.

 По словам официального представителя МВД России Елены Алексеевой, с 2012 года члены группы незаконно занимались денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц, выводом капиталов за рубеж, а также обналичиванием денежных средств. Комиссионное вознаграждение составляло 2,5-3,7% от каждой незаконной транзакции. В своей деятельности злоумышленники использовали несколько подконтрольных страховых компаний, на расчётные счета которых по мнимым договорам страхования переводились финансовые средства клиентов под видом страховых премий. Доход от реализации этой схемы превысил 570 миллионов рублей.

 

Полицейские в Москве и Московской области провели более 40 обысков жилых и офисных помещений, изъяли печати и учредительные документы более 100 организаций, задействованных в схеме, 68 электронных носителей с системой удалённого управления расчётными счетами юридических лиц «банк-клиент», свыше 250 печатей «фирм-однодневок», «черновая» бухгалтерия, 50 электронных носителей информации, другие предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Трое активных участников группы задержаны. В отношении одного избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде, решается вопрос об избрании меры пресечения остальным задержанным. Комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на декриминализацию кредитно-финансовой сферы, продолжается.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».