Обратная связь

Напишите свои пожелания/замечания по содержанию и работе сайта.




Новости

Главные события подмосковья

Госуслуги МО Новости Правительства МО
Назад к списку новостей

Групппе нелегальных банкиров предъявили обвинения в Москве

Групппе нелегальных банкиров предъявили обвинения в Москве
10 июня 2015 09:51 Распечатать
РИАМО - 10 июня. Участникам группы, осуществившим незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода свыше 100 миллионов рублей, предъявили обвинение в Москве.

Согласно оперативным данным, двое обвиняемых совместно с другими соучастниками без разрешения Центрального банка РФ, используя реквизиты ряда фиктивных организаций незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также кассовому обслуживанию, переводу, «транзиту» и обналичиванию денежных средств. За свои услуги участники группы получали материальное вознаграждение в виде процентов. В результате противоправной деятельности злоумышленники извлекли незаконный доход на сумму свыше 100 миллионов рублей.

В отношении фигурантов избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, обоим предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ - осуществление незаконной банковской деятельности. Ещё два фигуранта, включая организатора группы, объявлены в международный розыск.