Обратная связь

Напишите свои пожелания/замечания по содержанию и работе сайта.




Новости

Главные события подмосковья

Госуслуги МО Новости Правительства МО
Назад к списку новостей

Экс-руководителя казначейства банка «Траст» подозревают в мошенничестве

Экс-руководителя казначейства банка «Траст» подозревают в мошенничестве
21 мая 2015 10:31 Распечатать

РИАМО - 21 мая. Сотрудники ГСУ совместно с УЭБиПК столичной полиции при взаимодействии с СЭБ ФСБ России установили местонахождение и задержали лиц, причастных к хищению денежных средств одного крупного кредитного учреждения. Так, 19 мая задержан один из подозреваемых - бывший руководитель казначейства банка «Траст».  

Подозреваемые из числа руководителей банка вступили в сговор, направленный на хищение средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц, посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств.

С 2012 по 2014 год они заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым перевели более 7 миллиардов рублей, а также более 118,3 миллиардов долларов США. Далее под видом предоставления займов деньги были похищены путём перечисления на счета подконтрольных руководству банка лиц, в том числе находящихся за рубежом.