Обратная связь

Напишите свои пожелания/замечания по содержанию и работе сайта.




Новости

Главные события подмосковья

Госуслуги МО Новости Правительства МО
Назад к списку новостей

Дело о «подпольных» банкирах рассмотрит суд

Дело о «подпольных» банкирах рассмотрит суд
02 марта 2015 11:36 Распечатать

РИАМО - 2 мар. Напомним, 11 февраля полиция задержала двоих находящихся в розыске обвиняемых в осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Следствие установило, что участники организованной группы, используя реквизиты и данные расчётных счетов фирм, имеющих признаки фиктивности, без регистрации и лицензии осуществляли банковские операции. Таким образом, они оказывали услуги по переводу безналичных средств с расчётных счетов подконтрольных им организаций с целью систематической выдачи наличных денег юридическим и физическим лицам за материальное вознаграждение.

В настоящее время организатору группы предъявлено обвинение в окончательной редакции в инкриминируемом ему преступлении. Уголовное дело с утверждённым прокуратурой Москвы обвинительным заключением направлено в Замоскворецкий суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в отношении других участников продолжается.

На данном этапе расследования установлено, что участники группы извлекли незаконный доход на сумму, превышающую несколько сотен миллионов рублей.