Обратная связь

Напишите свои пожелания/замечания по содержанию и работе сайта.




Новости

Главные события подмосковья

Госуслуги МО Новости Правительства МО
Назад к списку новостей

Лжебанкир из Подольска незаконно обналичил более 2 млрд рублей

Лжебанкир из Подольска незаконно обналичил более 2 млрд рублей
11 февраля 2016 10:26 Распечатать

Свыше 2 млрд рублей незаконно обналичил 46-летний житель Подольского района Подмосковья. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Московской области.

Установлено, что мужчина собрал группу единомышленников, вместе они проводили незаконные банковские операции. Банда использовала расчётные счета более 150 подконтрольных фирм, привлекала денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании безналичных активов.

В целях придания легального вида операциям, с клиентами достигалась договоренность об указании в платёжных документах в качестве основания платежа – «поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг», в условиях заведомого отсутствия факта таковой поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг.

После получения наличных денег подозреваемые передавали их клиентам, а заработанные проценты делили между членами группы и тратили на личные нужды.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.