Обратная связь

Напишите свои пожелания/замечания по содержанию и работе сайта.




Новости

Главные события подмосковья

Госуслуги МО Новости Правительства МО
Назад к списку новостей

Компанию по обналичиванию денег в Москве ликвидировали

Компанию по обналичиванию денег в Москве ликвидировали
02 апреля 2015 13:16 Распечатать

РИАМО - 2 апр. Столичные полицейские ликвидировали организованную группу, занимающуюся незаконной банковской деятельностью.

Столичным полицейским поступила информация о группе граждан, оказывающих помощь в незаконном обналичивании денежных средств, выделяемых компаниям, осуществлящих работы в рамках исполнения госконтрактов.

В ходе проверки данная информация подтвердилась. Полицейские установили пять человек, входящих в организованную группу. Роли каждого члена группировки были чётко распределены: организатор, активные участники, которые осуществляли управление счетами фирм-однодневок, отвечали за выдачу наличных денежных средств, оформление фиктивных договоров и осуществляли взаимодействие с сотрудниками кредитных учреждений. Также в группе были лица, осуществляющие инкассацию наличных денежных средств.

Задержано пять членов группировки, изъято 45 ключей дистанционного доступа к системе «Банк-Клиент» и 300 печатей фирм-однодневок, используемых в преступной схеме, более 50 оригиналов регистрационных и учредительных документов фирм-однодневок, компьютерная техника, электронные носители информации и более 10 миллионов рублей, 40 тысяч долларов США, 6 тысяч евро. В настоящее время трое участников группировки по постановлению суда находятся под домашним арестом, остальным избрана мера принуждения - обязательство о явке.