Обратная связь

Напишите свои пожелания/замечания по содержанию и работе сайта.




Новости

Главные события подмосковья

Госуслуги МО Новости Правительства МО
Назад к списку новостей

Группу лжебанкиров задержали в столице

Группу лжебанкиров задержали в столице
16 сентября 2015 09:34 Распечатать

РИАМО - 16 сен. В ходе проведённой проверки сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве установили, что организованная группа в период c мая 2012 года по декабрь 2014 года без регистрации и без лицензии осуществляла незаконную банковскую деятельность. Участники организованной группы осуществляли инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических лиц, а за счёт полученных денежных средств оказывали услуги юридическим и физическим лицам по обналичиванию денег за вознаграждение. По предварительным данным, доход от противоправной деятельности составил более 100 миллионов рублей.

Полицейские провели обыски в офисах, кредитных учреждениях и жилых помещениях, в результате которых были обнаружены и изъяты предметы и документы, используемые фигурантами в преступной деятельности.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК Российской Федерации - незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере.