Обратная связь

Напишите свои пожелания/замечания по содержанию и работе сайта.




Новости

Главные события подмосковья

Госуслуги МО Новости Правительства МО
Назад к списку новостей

Главбуха ювелирной фирмы штрафанули за нарушения закона об отмывании денег

Главбуха ювелирной фирмы штрафанули за нарушения закона об отмывании денег
24 июля 2015 13:43 Распечатать

РИАМО - 24 июля. Мировой суд оштрафовал главного бухгалтера фирмы в Реутове, торгующей ювелирными украшениями, за нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Прокуратура Реутова выявила, что ООО «Серебряный слонъ» предоставляло в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, с нарушением установленного срока. 

Рассмотрев административное дело, мировой судья судебного участка №5 Балашихинского судебного района привлёк виновное лицо к ответственности в виде штрафа.

Также прокуратура внесла в адрес руководителя организации представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. Два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.